Governance
Responsabilità e integrità
Cimolai si impegna a contribuire, con senso di responsabilità e integrità morale, allo sviluppo dell’economia italiana e alla crescita civile del Paese.
Crediamo nel valore del lavoro e riteniamo che legalità, correttezza e trasparenza siano presupposti fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi economici, produttivi e sociali..
Sistema di governance
Il modello di governo societario definisce i ruoli e le responsabilità degli organi sociali, assicurando un equilibrato funzionamento dell’impresa e un efficace sistema di controllo interno. Il sistema di governance di Cimolai S.p.A. è orientato alla massimizzazione del valore, al controllo dei rischi, al mantenimento e sviluppo di rapporti di fiducia nei confronti dei propri stakeholders così come alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio per uno sviluppo sostenibile e solidale.
Consiglio di Amministrazione
Ai sensi dello Statuto, la Società Cimolai S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio è attualmente composto da 5 membri nominati in data 20/12/2023 e 05/02/2024, in carica fino all’approvazione del Bilancio 2025.
Il diagramma rappresenta un sistema di governance in cui il Consiglio di Amministrazione guida l’azienda e coordina gli organi di controllo e gestione. Il Collegio Sindacale e la Società di Revisione assicurano la correttezza amministrativa e contabile, mentre l’Organismo di Vigilanza monitora l’applicazione del Modello 231. Il Comitato Direttivo supporta l’indirizzo strategico e il Senior Management Team gestisce l’operatività quotidiana. Insieme, questi organi garantiscono trasparenza, controllo e una gestione efficace.
Composizione
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sulla correttezza della gestione amministrativa e contabile e sull’efficacia del sistema di controllo interno. I membri, nominati dai soci, assicurano trasparenza e correttezza nelle decisioni della società, contribuendo al buon governo e alla tutela degli interessi dei soci. Il Collegio Sindacale di Cimolai S.p.A. è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del XXXX e resterà in carica sino all’approvazione del Bilancio d’Esercizio al XXXXX.
Internal Audit
La funzione di Internal Audit, affidata in outsourcing a una società di consulenza specializzata, svolge verifiche indipendenti e oggettive sull’efficacia del sistema di controllo interno, sulla gestione dei rischi e sull’osservanza delle procedure aziendali. L’attività di Internal Audit si ispira ai principi di autonomia, professionalità e riservatezza e contribuisce al miglioramento continuo dei processi interni e al rafforzamento della cultura del controllo e della trasparenza. La società incaricata riferisce i propri esiti direttamente al CdA.
Comitato direttivo
Il Comitato Direttivo, composto da membri del Board e dal CFO analizza e monitora l’andamento delle commesse e l’andamento degli investimenti.
La Società di Revisione
La revisione legale dei conti è esercitata da Deloitte, società di revisione iscritta nell’apposito albo, cui l’Assemblea ordinaria dei Soci, tenutasi il XXX, ha conferito l’incarico per il XXXXXXXXX, all’esito di un processo di selezione.
Organismo di Vigilanza
Nell’ambito del SCIGR adottato da Cimolai, è stato istituito l’Organismo di Vigilanza, composto da tre membri, di cui due esterni tra cui il Presidente, con il compito di vigilare sull’effettività e sull’adeguatezza dei meccanismi e dei controlli interni di Cimolai nonché del modello organizzativo e di gestione adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Per segnalazioni e informazioni: odv@cimolai.com
Trasparenza
Governance
Crediamo nel valore del lavoro e riteniamo che legalità, correttezza e trasparenza siano presupposti fondamentali per il raggiungimento dei nostri obiettivi economici, produttivi e sociali.
CODICE ETICO
Il Codice Etico, adottato da Cimolai da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione il 31 maggio 2024, orienta il lavoro attraverso un insieme di regole di comportamento nei rapporti con gli interlocutori esterni e di organizzazione e gestione, tale da assicurare il costante rispetto delle regole di comportamento e prevenirne la violazione da parte di qualsiasi soggetto che operi per l’Impresa.
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MODELLO 231 E ORGANISMO DI VIGILANZA
La Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.LGS. 231/2001, volto a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Il Modello 231 definisce un insieme di principi, protocolli e procedure che regolano le attività aziendali, al fine di assicurare correttezza, trasparenza e conformità alla legge nello svolgimento dei processi organizzativi. Il Modello si articola in una parte generale, che illustra la struttura, le finalità e regole di funzionamento del sistema, e in una parte speciale, dedicata alle diverse categorie di reati e alle relative misure di prevenzione. La vigilanza sull’attuazione e sull’efficace funzionamento del Modello è affidata all’Organismo di Vigilanza (OdV). L’adozione e la costante applicazione del Modello 231 rappresentano per la Società uno strumento fondamentale di tutela, prevenzione e diffusione della cultura dell’integrità.
Per segnalazioni e informazioni: odv@cimolai.com
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
TUTELA DELL'AMBIENTE
La Società gestisce le proprie attività con attenzione costante alla tutela dell’ambiente, promuovendo comportamenti responsabili e soluzioni orientate alla prevenzione dell’inquinamento e all’efficienza nell’uso delle risorse. La Società è certificata secondo lo standard internazionale ISO 14001:2015 – Sistemi di gestione ambientale, a conferma dell’impegno costante nella tutela dell’ambiente e nella riduzione degli impatti derivanti dalle proprie attività. Il sistema di gestione ambientale consente di monitorare e migliorare le prestazioni ambientali, promuovendo l’uso efficiente delle risorse, la gestione sostenibile dei rifiuti e la prevenzione dell’inquinamento. La certificazione testimonia la volontà dell’azienda di contribuire concretamente agli obiettivi di sostenibilità e di responsabilità sociale.
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ISO 14001 : 2015
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
La salute e la sicurezza dei lavoratori rappresentano un impegno prioritario per la Società, che opera nel rispetto della normativa vigente e adotta strumenti organizzativi e tecnici finalizzati alla prevenzione dei rischi.
A conferma di tale impegno, la Società ha ottenuto la certificazione ISO 45001:2018 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, che attesta l’efficacia delle politiche e dei processi implementati per garantire ambienti di lavoro sicuri e controllati. Il sistema di gestione favorisce il miglioramento continuo delle prestazioni aziendali in materia di sicurezza, attraverso la partecipazione attiva del personale e la diffusione di una cultura della prevenzione.
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ISO 45001:2018
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La Società riconosce l’integrità, la trasparenza e la correttezza come principi fondamentali del proprio agire. In tale prospettiva, ha adottato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione conforme alla norma ISO 37001:2016, certificato da un ente terzo indipendente. Il sistema definisce regole, responsabilità e controlli mirati a prevenire comportamenti corruttivi, promuovendo un contesto organizzativo fondato su etica e responsabilità. La certificazione costituisce un riconoscimento dell’impegno della Società nel mantenere elevati standard di trasparenza e integrità nelle proprie attività.
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ISO 37001:2016
WHISTLEBLOWING
Al fine di adempiere a quanto introdotto dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, Cimolai S.p.A. ha predisposto un canale informativo online per segnalare in forma anonima eventuali presunti illeciti commessi nell’ambito delle attività aziendali.
Tutela del segnalante
Cimolai S.p.A. assicura la massima tutela, riservatezza e protezione al segnalante da indebite ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver debitamente segnalato in conformità alla Direttiva Europea EU 2019/1937 sul Whistleblowing.
QUALIFICAZIONE SOA
La Società è in possesso dell’Attestazione di Qualificazione SOA, rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/2010, che certifica il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per l’esecuzione di lavori pubblici. L’attestazione costituisce condizione indispensabile per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche e rappresenta una garanzia di affidabilità, solidità e competenza tecnica riconosciuta da un organismo di attestazione autorizzato. La qualificazione copre diverse categorie e classifiche di opere, in relazione alla tipologia e all’importo dei lavori che la Società è abilitata a realizzare, confermando la capacità dell’impresa di operare nel rispetto dei più elevati standard di qualità, sicurezza e legalità.
ALTRE POLITICHE E CERTIFICAZIONI
La Società adotta politiche interne strutturate per garantire la conformità normativa, la prevenzione dei rischi e la promozione dei valori di etica, integrità e sostenibilità. Tali politiche coprono ambiti quali ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, anticorruzione, legalità e responsabilità sociale, rappresentando strumenti concreti di governance e controllo.
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Politica Integrata Qualità e BIM
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Politica Integrata Salute e Sicurezza
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
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Sostenibilità
La sostenibilità è inseparabile dall’etica e dalla trasparenza
La Società considera la sostenibilità un principio guida del proprio operare, integrando scelte responsabili dal punto di vista ambientale, sociale e di governance in tutte le attività. L’impegno verso la gestione sostenibile delle risorse, la tutela dell’ambiente, la sicurezza dei lavoratori e il rispetto dei diritti degli stakeholder è parte integrante della cultura aziendale e della strategia di lungo termine. Adottiamo strutture di governance e politiche adeguate, armonizzando i nostri sistemi di gestione e investendo in innovazione sostenibile.
